Le site se présentait comme « la plate-forme de trading n°1 en France » et promettait « (de gros profits » tout en garantissant « (100 % de sécurité pour vos fonds ». Il cachait en réalité une gigantesque arnaque mise en place par des escrocs franco-israéliens qui sont parvenus à dépouiller près de 70 victimes en France. Durant près de cinq ans, les gendarmes de la section de recherche de Reims (Marne) ont ainsi traqué ces escrocs et remonté leur trace jusqu’en Israël. Dix d’entre eux ont été mis en examen jusqu’en juin dernier.

En juillet 2015, un agriculteur de Champagne-Ardenne est contacté par des hommes informés de sa situation financière et familiale. Beaux parleurs, sérieux, les malfaiteurs ont recours à des opérateurs téléphoniques qui leur octroient des numéros français afin de ne pas alerter leur victime. Après plusieurs échanges, l’agriculteur décide de placer son argent sur GoldWinMarket. Quelques milliers d’euros pour commencer. Sur le site Internet de la plateforme, il voit son investissement gonfler. Ses profits dépassent vite ceux promis par les banques françaises. Gagné par l’euphorie, il place 760 000 euros au total.

En réalité, la plate-forme est une coquille vide. Les courbes de son investissement, le taux de rentabilité, tout est faux. Son argent est depuis longtemps parti en Pologne puis à Hongkong ou en Chine. Et les gendarmes constatent que l’agriculteur n’est pas un cas isolé. Une information judiciaire, dirigée par le juge parisien Pascal Gastineau, parvient à recenser 66 victimes françaises qui ont versé plus de 5 millions d’euros aux malfaiteurs.

À chaque fois, l’histoire racontée par les investisseurs floués est la même : un argumentaire implacable, la confiance qui s’installe et le placement de quelques milliers d’euros. Puis, nouant parfois des relations amicales avec des escrocs cachés sous de fausses identités, ils continuent à verser des milliers d’euros. Ce n’est qu’au moment de récupérer leur mise qu’ils découvrent que leur argent est déjà loin.

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